Денис Шевчук - Свой бизнес: создание собственной фирмы Страница 24

– пропорционально долям (по умолчанию);

– один участник = один голос;

– пропорционально, но не более 20 %, 1/3;

– иное _________________________

Срок проведения очередного собрания (ст. 34):

от 1 марта ______________________ до 1 мая

Срок оповещения об очередном собрании (ст. 36 п. 1):

– 10, 15, 20, 25, 30, дней;

Срок принятия решения о проведении внеочередного собрания:

– 10, 15, 20, 25, 30, 45 дней;

Срок оповещения о внеочередном собрании:

– 10, 15, 20, 25, 30 дней;

Способ оповещения участников о собрании (ст. 36 п. 1):

– заказным письмом (по умолчанию);

– иное ___________________________

Способ голосования (ст. 37 п. 10):

– открытое;

– иное __________________________

Место проведения собраний:

_______________________________________________

Количество голосов для принятия решения по вопросу (ст. 37 п. 8):

– создание филиалов, представительств – 2/3,3/4, 100 %;

– кто назначает руководителя филиала – Г.д., Собр, С.д.;

– увеличения уставного капитала 2/3, 3/4.

– согласие на залог доли 50 % (умолч), 2/3, 3/4,

– внесения дополнительных вкладов 2/3 (умолч), больше – по уставу;

Создание Совета директоров (ст. 32 п. 2):

– ДА;

– НЕТ;

Количественный состав Сд:

– 3, 5, 7, ___________________________

Возможность избрания в Сд не участника:

– ДА;

– НЕТ;

Срок полномочий членов Сд:

– год;

– до перевыборов;

– более года ___________________________

Срок деятельности Ген. директора (ст. 40 п. 1):

– по уставу

Возможность приглашения стороннего управляющего (ст. 42):

– ДА – запись в устав

Образование Ревизионной комиссии (ст. 32 п. 6):

– более 15 участников – обязательно;

– количество ___________________________

Срок действия Ревизионной комиссии (Ревизора)(ст. 47):

_______________________________________________

Дата: _________________________ Подпись: ______________________

Приложение 2

Техническое задание на проектирование АО

1. Учредител/и(ст.10)

2. Полное фирменное наименование

___________________________________

3. Сокращенное наименование

___________________________________

4. Место нахождения: учреждения ___________________________________ органа

___________________________________

Почтовый адрес ___________________________________ (ст. 4 и 7)

5. Величина уставного капитала при регистрации ___________________ акций _____________

6. Величина уставного капитала после регистрации _________________ акций _____________

Распределение акций:

7. Общество дочернее/материнское и основа права (ст.6)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

8. Размещено акций

___________________________________

9. Объявлено акций

___________________________________

10. Требуется

___________________________________

11. Условия дополнительного размещения акций

___________________________________

• Решение принимает СД /собрание

___________________________________

• Срок объявления о подписке более 30 дней / 40/ 45/

___________________________________

• Сроки подписки с _________________ по

___________________________________

• Форма заявки на подписку

___________________________________

• Контроль за поступлением заявок

___________________________________

• Распределение заявок

___________________________________

12. Преимущественное право приобретения акций акционерами

* пропорционально имеющимся акциям (ст.7)

* пропорционально заявкам

* иное ___________________________________

Преимущественное право приобретения акций обществом да ___________ нет____________

Извещение акционеров о продаже акций за счет: ___Продавца _________ Общества_______

Срок действия преимущественного права: иное _____, 15 дней 30 дней 45 дней 60 дней.

13. Виды взносов на оплату акций

___________________________________

• деньги

___________________________________

• материальные ценности

___________________________________

• имущественные права

___________________________________

• ограничения на неденежные вклады

___________________________________

14. Правила оценки неденежных вкладов Советом директоров и Оценщиком (ст.34)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Сроки оплаты акций

___________________________________

___________________________________

15. Оприходование нематериальных активов

* сразу

* после периода эксплуатации

* после достижения определенного результата

16. Порядок определения стоимости нематериальных активов

* доля (число акций) неизменна

* рост с приростом уставного капитала (постоянный процент Ук.)

* рост от прироста прибыли (до объявленной величины).

17. Права привилегированных акций

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

• Право на обмен на обыкновенные по требованию акционера да нет в срок

___________________________________

• Обязанность общества обменять все привилегированные на обыкновенные в срок

___________________________________

• Условия конвертации:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ ст.32 п.3.

18. Дивиденды привилегированных акций:

* величина дивидендов – %% от номинала акции

– твердая сумма на 1 акцию

– равную обыкновенным акциям.

– на _____ больше, чем на обыкновенную акцию

– без указания

* порядок накопления и выплаты дивидендов (кумулятивная акция)

– с процентом

– с приростом от номинала

– с приростом от размера задолженности.

* величина ликвидной стоимости привилегированных акций

___________________________________

19. Порядок выплаты дивидендов:

* периодичность кварт, 1/2 года/ 1 год, иное

___________________________________

* форма оплаты деньгами, акциями, иные ЦБ, товар,

___________________________________

* источник – чистая прибыль

* время выплат – по уставу или решению собрания

* дата выплат промежуточных – по решению СД.

20. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные:

• при наличии объявленных акций

• при дополнительном выпуске акции.

Порядок:

• по заявлению акционера

• обмен по номиналу

• с доплатой деньгами

• непропорциональный обмен.

21. Приобретение акций обществом

• возможность выкупа акций при уменьшении Ук. до мин. размера УК.

• возможность выкупа акций по решению СД

– но не более 10 %;

– пропорционально заявкам от всех желающих продать;

– в течение 30 дней принятия решения;

– по цене в соответствии со ст.77

– с обязательной реализацией в течение года.

22. Управление обществом.

• Собрание акционеров • Председатель СД

• Совет директоров (3-5-7-9 – _____) • Ревизионная комиссия

• Генеральный директор • Дирекция/Правление

23. Правила собрания

Периодичность годовое / внеочередное

Срок годового: по уставу, но не ранее 2 и не позднее 6 месяцев со дня окончания финансового года.

Инициаторы годового – СД/ Г.д.

внеочередного – СД/аудит/РК/10 % акционеров.

Созыв и организатор – СД/Г.д.

Выбор СМИ для оповещения акционеров

Срок оповещения о собрании – не менее 20 дней ___________ (ст. 52)

Способ оповещения: заказное письмо, др. письменная, под роспись, газета конкр. (ст.52)

– Срок оповещения о внеочередном собрании – то же

Срокn созыва внеочередного собрания – по уставу,

но не более 40 суток с получения требования. ____________

Срок созыва внеочередного собрания – по уставу, ?

но не более 70 суток с получения требования о выборах СД и т. д. (ст.55)

________________________________

– Срок подачи предложений в повестку дня – по уставу _______________ ст.53

или 30 января

Кворум начала собрания – 50 %+1 голосующих акций

– 30 % на повторном собрании (меньше _____________ для ОО с 500 акционерами (ст.58).

Форма голосования – до 100 акционеров – любая

101 – или заочное – бюллетенями

более 1000 – бюллетени рассылаются заранее за 20 дней.

24. Совет директоров.

СД – обязательно при 50 и более акционеров, если указано лицо созывающее собрания акционеров.

Срок полномочий – 1 год.

– до избрания нового состава

– до 15 апреля

– до __________________

Компетенция СД по ст.65

Требования члену СД – акционер

акционер с квотой – более _______ акций

не акционер

срок владения акциями

не член исп. органа.

Количество членов СД более 1000 акционеров не менее 7

более 10 000 – не менее 9.

Избрание членов СД кумулятивное – если 1000 и более акционеров

если менее 1000 – простое

Избрание председателя СД – членами СД

– собранием

Порядок избрания – квалифицированным / простым большинством.

Порядок переизбрания – квалифицированным / простым большинством

при наличии оснований / в любое время.

Компетенция председателя – ст. 67 п.3

Заседания СД

по уставу: кварт, необход, месяц, по требованию:

• члена СД

• исп. органа

• РК, аудита

• иных лиц ________________