Сергей Сапрыкин - Акционерные общества. ОАО и ЗАО. От создания до ликвидации Страница 17

Присутствовали: граждане Российской Федерации: фамилия, имя, отчество.

Рассмотрели вопросы повестки дня:

1. О создании Закрытого акционерного общества (название общества).

2. О составе учредителей.

3. О размере Уставного капитала.

4. Об утверждении Устава.

5. О формировании органов управления Обществом.

6. О регистрации Общества.

Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:

1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество (название общества), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: юридический адрес Общества.

2. Учредителями Общества считать: фамилия, имя, отчество учредителей.

3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере (указать сумму Уставного капитала прописью) ____________________ рублей.

4. Утвердить Устав Общества.

5. Избрать Директором Общества (Генеральным директором, Президентом и т. п.) (фамилия, имя, отчество).

6. Делегировать права представлять учредительные документы Закрытого акционерного общества «название общества» на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной регистрации (фамилия, имя, отчество, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).

Все решения приняты единогласно.

УЧРЕДИТЕЛИ:

____________________ (фамилия, имя, отчество учредителя)

____________________ (фамилия, имя, отчество учредителя)

Или

Для Юридического лица:

Правовая форма «Название»

Директор (Ген. директор и т. д.) ____________________

(фамилия, имя, отчество)

Печать Юр. лица

________________________________________________________________________________________________

Образец

Решение № 1

Учредителя

Закрытого акционерного общества «______________________________________________» (рус. назв.)

«____________________» (лат. назв.) г. _____ «____________________» ____________________ 200_ г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

(ФИО, паспортные данные, адрес)

ПОСТАНОВИЛ:

1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество «____________________» («____________________» (лат. назв.)), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________.

2. Выпустить ____________________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ____________________ рублей каждая.

3. Разместить обыкновенные именные акции следующим образом: 1) ____________________ (ФИО учредителя – доля)

4. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать ____________________ (количество) обыкновенных акций номинальной стоимостью

«____________________» каждая.

5. Утвердить Устав Общества.

6. Единоличным исполнительным органом является ____________________ (должность) ____________________ (ФИО полностью) паспорт: серия «____________________», проживает по адресу: ____________________.

7. Делегировать права представлять Учредительные документы Общества на государственную регистрацию с получением свидетельства о государственной регистрации ЗАО «____________________».

ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ: ____________________

_______________________________________________________________________________________________

Образец

РЕШЕНИЕ № 1

Закрытого акционерного общества

____________________

(название общества)

____________________

(название в латинской транскрипции (если есть)

г. ____________________ «___________» ____________________ 200_ г.

Юридическое лицо:

Правовая форма «Название» (юр. адрес, Страна ин. учредителя, р/с в «Название банка») в лице Директора (Генерального директора, Президента, Представителя, Учредителя и т. п.) Ф.И.О. является учредителем Закрытого акционерного общества «название общества».

(Или)

Я, Гражданин(ка) (указать страну иностранного учредителя) Ф.И.О. (национальный паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, проживает: страна, город, ул., дом)

являюсь учредителем Закрытого акционерного общества «название общества».

является учредителем Закрытого акционерного общества «название общества».

Постановляю:

1. Создать Закрытое акционерное общество «название общества» по адресу: юридический адрес Общества.

2. Определить Уставный фонд в размере «указать сумму Уставного капитала прописью» ____________________ рублей.

3. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «название общества».

4. Назначить Генеральным директором Ф.И.О. (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).

5. Поручить регистрацию Общества и получение документов Ф.И.О.

кому поручить (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).

УЧРЕДИТЕЛЬ: ____________________ Ф.И.О. Учредителя

Или

Для Юридического лица:

Правовая форма «Название»

Директор (Ген. директор и т. д.) ____________________ Ф.И.О.

Печать Юр. лица

________________________________________________________________________________________________

Образец

Устава ЗАО общая форма

«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»

Протокол № 1

Учредительного собрания

от «____________________» ____________________ 200_ г.

У С Т А В

Закрытого акционерного общества

«____________________»

«____________________»

(лат. назв.)

г. ____________________ «_______» ____________________ 200_ г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами России определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности акционерного общества «____________________», именуемого в дальнейшем «Общество».

2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3. Наименование Общества:

– полное – Закрытое акционерное общество «____________________»;

– сокращенное – «____________________»;

– в латинской транскрипции – «____________________».

4. Место нахождения Общества – ____________________.

5. Общество в соответствии с действующим законодательством является закрытым.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

Общество имеет фирменное наименование, счета в кредитных организациях, обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, печать, может иметь штамп, фирменные знаки и торговые марки; может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

2. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности:

– производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;

– выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных операций, открытие коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых предприятий;

– товарно-посреднические услуги по продвижению товаров на экспорт и проведение импортных закупок, инновационная деятельность;

– оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и ва-лютно-финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов как в российских, так и в иностранных органах и фирмах;

– оказание посреднических торговых, информационных и бытовых услуг;

– производство и реализация строительных материалов, в том числе домостроительных материалов;

– строительство, проектирование любых объектов гражданского, промышленного и технического назначения;

– монтажные, эксплуатационные, проектные, наладочные работы, изготовление столярных изделий и мебели;

– ремонт, эксплуатация любых объектов гражданского, промышленного и технического назначения;

– оформление интерьеров жилых и производственных помещений;

– организация туризма в пределах Российской Федерации и за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, гостиничные услуги;

– организация культурно-просветительской деятельности, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов;