Неизвестен Автор - Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9) Страница 10

После формирования Счетной комиссии Советом директоров до ее утверждения Общим собранием акционеров ей присваивается статус Временной Счетной комиссии.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ВЫНОСИМЫХ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Предложения по проектам решений вопросов, выносимых на утверждение Общим собранием акционеров, вносятся и рассматриваются в том же порядке, что и предложения по вопросам повестки дня Собрания, установленном в статье 9 настоящего Положения.

13.2. Проекты документов, которые будут утверждаться на Собрании акционеров в целом предварительно должны быть утверждены Советом директоров в целом. Только после принятия данного решения вопрос об утверждении данного документа может быть включен в повестку дня Собрания.

13.2.1. Проекты данных документов выставляются для ознакомления с ними акционеров не позднее (5) дней после даты объявления о созыве общего Собрания по адресу, указанному в извещении акционеров.

13.2.2. Каждое заинтересованное лицо имеет право подать письменное заявление-предложение по положениям проекта выставленного документа в Общество не позднее (15) дней до Собрания.

Полномочность, порядок оформления и подачи в Общество данных предложений определяются согласно нормам статьи 9 настоящего Положения.

13.2.3. В срок не позднее (10) дней до даты проведения Собрания Совет директоров принимает решение по поступившим предложениям, своим решением определяет изменения и дополнения, вносимые в проект документа. Окончательный проект выносится для ознакомления акционеров в срок, не позднее (10) дней до Собрания.

В случае, если разногласия между Советом директоров и лицами, подавшими полномочное предложение, не сняты и предложения и замечания письменно не отозваны, Совет директоров должен довести это до сведения Общего собрания акционеров.

Если предложение поступило от лиц, заявления которых признаются полномочными согласно П.9.4.3 настоящего Положения, оно должно быть учтено при формировании повестки дня ближайшего Общего собрания акционеров как предложение по внесению изменений в соответствующий документ.

14. УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [7]

14.1. Общее собрание акционеров Общества созывается путем заблаговременного уведомления акционеров Общества способом, определенным в решении Совета директоров о созыве Собрания.

14.1.1. Сообщение может быть доведено до сведения акционеров путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в органе печати. 17.11

Печатный орган и порядок публикации определяется на предшествующем Общем собрании и не могут быть изменены до следующего Собрания.

14.1.2. Совет директоров вправе принять решение о дополнительном информировании акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В помещении Правления, также как и в любом другом помещении любого здания, сооружения и другого объекта Общества может быть вывешено дополнительное объявление о проведении Собрания в виде плаката.

Такие объявления не отменяют необходимости проведения извещения в форме, указанной в П.14.1.1 настоящего Положения.

14.2. Дата объявления о созыве Собрания, соответствующая дню, не позднее которого должна быть проведена рассылка письменных извещений или опубликовано первое объявление в печатном органе, устанавливается Советом директоров в решении о созыве Собрания.

Объявление о созыве Собрании должно быть проведено в срок не позднее (30) дней, но не раньше, чем за (60) дней до назначенной даты проведения Собрания.

14.3. Письменное уведомление осуществляется с помощью заказного письма по адресу, указанному в Реестре акционеров Общества. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства). [7.21

Если акционер не зарегистрировал в Реестре акционеров информацию об изменении своего адреса, Общество не несет ответственности за направление извещения по старому адресу, независимо от того, действует ли акционер самостоятельно или его интересы в обществе представляет доверенное лицо. Доверенность на голосование на Общем собрании акционеров, выданная на длительный период времени, охватывающий и сроки проведения созываемого Собрания, не является основанием для внесения изменений в Реестр акционеров.

14.4. Извещение о Собрании может выдаваться персонально с удостоверением факта получения извещения подписью акционера в специальном журнале регистрации выдачи извещений. [7.3]

Общество не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение акционером извещения, если существует свидетельство того, что уведомление было направлено акционеру или получено им в случае персональной выдачи в установленный в настоящем Положении срок.

14.5, Персональное извещение о Собрании представляется:

- независимо от публикации в прессе внешнему аудитору Общества и Ревизионной комиссии;

- в случае письменного уведомления, каждому акционеру Общества, вошедшему в Список акционеров, имеющих право участвовать в объявленном Собрании.

В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется последнему. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать [7.4):

наименование и место нахождения Общества;

статус Собрания и основания для его созыва: инициаторы его созыва и наименование органа, принявшего решение о его созыве;

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

14.6.1. В извещении о проведении очного Собрания также должно быть указано:

- дата и время проведения Общего собрания;

- адрес, по которому оно будет проведено;

- время, место и порядок регистрации акционеров и их представителей.

14.6.2. В случае, если предусмотрена предварительная рассылка бюллетеней или проводится заочное голосование, к извещению прикладываются бюллетени для голосования с указанием:

- порядка, в том числе сроков и адреса, их возвращения;

- порядка учета голосов, поданных в нем;

- порядка их заполнения;

- порядка оповещения об итогах голосования.

14.6.3. При наличии в повестке дня вопроса об изменении уставного капитала акционеры должны быть письменно удостоверены, что данное изменение необходимо и равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставной капитал Общества.

14.6.4. Если на созываемом Собрании может возникнуть право акционеров требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций и Советом директоров принято решение о предоставлении акционерам такого права, вместе с извещением о созыве Собрания должно быть разослано уведомление о наличии у акционеров такого права, порядке его осуществления, в том числе о предлагаемой цене выкупа акций.

14.7. В экстренных случаях по единогласному решению членов Общества допускается уведомление о созыве Общего собрания без соблюдения указанного срока и порядка.

14.8. При возникновении непредвиденной ситуации в срок не позднее (10) рабочих дней до назначенной даты Собрания Совет директоров большинством в (2\3) голосов действующих членов может принять решение о переносе Общего собрания на срок не более (10) рабочих дней.

14.8.1. Причиной переноса Собрания может служить только:

заведомая невозможность обеспечения кворума на Собрании;

отказ от сдачи в аренду помещений, в котором планировалось проводить Собрание;

стихийные бедствия;

утрата данных Реестра акционеров Общества.

14.8.2. Акционеры должны быть поставлены в известность о принятом решении, причине переноса и новой дате Собрания заказным письменным уведомлением, в котором должны быть указаны причины переноса и даты, на которую оно переносится.

14.8.3. Доверенности на представительство, выданные на первоначальную дату проведения Собрания, остаются действительными.

15. СЕКРЕТАРИАТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [61

15.1. Организация Собрания возлагается на Секретариат Собрания. Он решает организационно-технические вопросы проведения Собрания на основании решений Совета директоров.

15.2. Секретариат Собрания формируется решением Совета директоров о созыве Собрания по представлению Секретаря Совета директоров из персонала Общества.