Неизвестен Автор - Различные учебные материалы института МВД Страница 15

При наличии соответствующих условий и достаточных сил и средств следственная группа проводит работу одновременно по всем или нескольким направлениям. С этой целью в ее составе могут создаваться специализированные следственные группы (подгруппы) фильтрации, документирования, группа по осмотрам мест происшествий, поисковая группа и т.д.

Ревизия материалов неотложных следственных действий и планирование дальнейшего расследования. После завершения первоначального этапа расследования руководитель специализированной следственной группы проводит с участием следователей ревизию материалов неотложных следственных действий, которая включает дооформление этих материалов, их перераспределение, последующую проверку и группировку.

Руководитель следственной группы обобщает результаты анализа материалов неотложных следственных действий, определяет объем предстоящей работы, ее перспективные направления.

Дальнейшее планирование расследования предпринимается на различных уровнях: специализированной следственной группы в целом; отдельных территориальных, предметных и персональных следственных групп; подгрупп по зонам (участкам) расследования; по конкретным эпизодам. Каждый из этих уровней планирования обладает при расследовании преступлений в ситуации, связанной с захватом заложников, определенными особенностями, поэтому требует внимательного, творческого и конкретного подохода.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие...............................................2

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика

ситуации, связанной с захватом заложников.................4

2. Создание, обеспечение и организация работы специа

лизированной следственной группы в ситуации, связанной

с захватом заложников....................................11

3. Организация взаимодействия специализированной следст

венной группы с группировками оперативного штаба при

проведении специальной операции по освобождению залож

ников....................................................15

4. Особенности тактики первоначальных действий следствен

ных групп при проведении специальной операции по осво

бождению заложников......................................20

ДЕЙСТВИЯ ЮРИСТОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

_Цель занятий. - определить основные действия юристов банковских учреждений в наиболее распространенных ситуациях, когда они сталикиваются с работниками правоохранительных органов, раскрыть правовые основания этих действий, показать тактические и психологические приемы 1их выполнения

_Форма занятий. - лекция-беседа

_Время занятий. - 4 часа

_Место проведения занятий .- аудитория, приспособленная для просмотра видеофильмов

_Материально-техническое обеспечение:

1) образцы форм документов (бланков документов), установленных в системе МВД применительно к рассматриваемым на занятии ситуациям, фрагменты законодательных и других нормативных актов;

2) видеозапись криминальной ситуации

Вопросы для обсуждения на лекции:

1. Действия при совершении преступления в отношении имущества (денежных средств) или сотрудников банка

- куда и как подать заявление о преступлении

- действия на месте происшествия при проникновении посторонних в помещение банковского учреждения

- действия в ситуациях попытки вымогательства, в том числе при захвате заложников

- действия при обнаружении фальшивых кредитовых авизо

2. Действия при обыске, выемке, изъятии предметов и документов, наложении ареста на имущество и денежные средства в банке

- кто и в каких ситуациях полномочен изымать имущество и документы

- правовые формы изъятия предметов и документов

- основания изъятия предметов и документов

- порядок изъятия предметов и документов

- возврат изъятого имущества, денежных средств, предметов и документов

3. Действия при предварительной проверке финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений и клиентов

- сущность и основания предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности

- полномочия правоохранительных органов при проведении предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности

- роль и место юриста при проведении предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений и клиентов

Литература

Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года "О милиции" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503.

Закон Российской Федерации от 13 марта 1992 года "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 17. Ст. 892.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.

Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" // Там же. 1992. N 17. Ст. 888.

Закон Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой полиции" // Там же. 1993. N 29. Ст. 1114.

Положение о Федеральной службе контрразведки Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 5 января 1994 года N 1 // Собрание актов Президента и правительства Российской Федерации. 1994. N 2. Ст. 76.

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 года "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности" // Российская газета. 1994. 17 июня.

МВД России

Учебно-научный комплекс кpиминалистики и уголовного

пpоцесса Московского института

МЕТОДИЧЕСКИИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

О ХИЩЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗО

ВАНИЕМ ЧЕКОВ С ГРИФОМ "РОССИЯ".

Методические рекомендации по расследованию уголовных

дел о хищении государственных денежных средств с

использованием чеков с грифом "Россия" подготовлены при

участии Академии МВД РФ, а также следственного управления

ГУВД Москвы с использованием материалов, находящихся в его

производстве уголовных дел. Предварительно материал

рассмотрен на экспертной комиссии Следственного комитета

МВД РФ и одобрен.

Методическии рекомендации имеют особую актуальность

для практических работников органов внутренних дел.

На территории Российской Федерации середины 1992г.

зарегистрированы массовые факты хищений денежных средств

в особо крупных размерах с использованием чеков с грифом

"Россия".

Такие хищения выявлены в Кемеровской, Тульской, Орен

бургской, Камчатской и других областях и особенно много

в Москве и ее области. Ущерб от них исчисляется десятками

миллиардов рублей, что уже существенно подорвало экономику

России. Такие факты продолжают выявляться и в настоящее

время, что создает необходимость полной и всесторонней

проверки финансовой деятельности, связанной с выдачей и

использованием чеков с грифом "Россия", и расследования

фактов их преступного использования.

Настоящие методические рекомендации помогут лицам,

не имеющим достаточного опыта расследования таких

хищений, познакомиться с нормативными материалами,

регламентирующими оборот чеков "Россия", выявленными

способами хищений и этапами преступной деятельности,

примерным перечнем первоначальных следственных действий

и оперативных мероприятий.

Расчетный чек нового образца с грифом "Россия" введен

в хозяйственный оборот с января 1992 года Постановлением

Президиума Верховного Совета Российской Федерации N 2174-1

от 13.01.1992г. и N 28371 от 26.06.1992г. с целью нормали

зации безналичного денежного обращения и упрощения

расчетов за товары и услуги на территории России. Порядок

работы с этими чеками был определен Центральным банком РФ

в "Правилах расчетов чеками на территории Российской

Федерации" от 16.01.1992г. и в других документах.

Перечень нормативных документов, с которыми необходимо

ознакомиться для решения вопросов, связанных с предотвра

щением, выявлением и расследованием злоупотреблений,

совершенных с применением чеков "Россия", изложен в

приложении N 1.

Фактически чеки поступили в оборот с июля 1992 года

и в течении месяца уже были выявлены факты хищений (в июле

на Камчатке, в августе в Туле и Кемерове и т.д.).

Для получения чеков владелец счета (чекодатель) обращается

к плательщику - банку, где открыт его счет, и предъявляет

заявление об этом и платежное поручение для депонирования