Неизвестен Автор - Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9) Страница 5

6.5.3. Утвержденные Правлением отчеты, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков вместе с относящимися к ним материалами, а также заключение внешнего аудитора в срок не позднее (5) месяцев после окончания финансового года представляются в Совет директоров. На их основе подготавливается годовой отчет Общества.

Годовой отчет должен быть утвержден Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, но не позднее чем за (45) дней до окончания срока, установленного в П.6.1 настоящего Положения.

6.5.4. Совет директоров вправе вынести решение о проведение дополнительных экспертиз представленных Правлением документов.

6.5.5. В срок не позднее (3) дней после утверждения Советом директоров годового отчета Общества, выносимого на Общее собрание акционеров, данный документ, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков представляются в Ревизионную комиссию, которая должна подтвердить достоверность данных и обоснованность выводов и предложений, содержащихся в них.

6.6. Решение о дате, времени и месте проведения Общего годового собрания принимается Советом директоров только после утверждения годового отчета Общества и принятия решения о его выносе на Общее собрание акционеров, но не позднее, чем за (45) дней до окончания срока, установленного в П.6.1. настоящего Положения.

6.7. В случае невозможности созыва годового Собрания Советом директоров Общества, оно созывается Председателем Совета директоров на основании его решения, оформленного в письменном виде.

В случае, если Председатель Совета директоров лишен возможности созыва годового Общего собрания акционеров, его обязан созвать Генеральный директор на основании своего решения или решения Правления, оформленного в письменном виде.

6.8. Годовой отчет Общества, баланс, счет прибылей и убытков, подтвержденные внешним аудитором и утвержденные Советом директоров, а также отчеты Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества открываются для ознакомления с ними всех акционеров не позднее, чем через (5) рабочих дней после даты объявления о созыве Собрания, устанавливаемой в соответствии с П.14.2 настоящего Положения по адресу, сообщаемому в извещении о созыве Собрания акционеров.

7. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Внеочередные Общие собрания проводятся для рассмотрения любых вопросов в любое время.

7.2. Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания [1.2] на основании:

собственной инициативы - решения этого органа о необходимости созыва внеочередного Собрания акционеров;

полномочного требования, выдвигаемого:

Ревизионной комиссии (ревизора} Общества,

аудитором Общества,

акционером (акционерами), являющегося владельцем не менее чем 10%

голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

Генеральным директором Общества".

Контроль за выполнением условий полномочности требования о созыве Собрания возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

7.3. Предложение о созыве внеочередного Собрания вправе подать любой акционер, член Совета директоров и член Правления.

Целесообразность созыва Собрания по предложениям, не отвечающим требованиям полномочности, определяется Советом директоров Общества. Если последний найдет данное предложение актуальным, оно рассматривается как инициатива Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров.

7.4. Требование созыва Собрания осуществляется путем подачи заявления в порядке, регламентированном статьей 10 настоящего Положения, с обязательным указанием цели проведения Собрания, точной формулировки выносимых на него вопросов, мотивов их внесения и проектов решений по ним.

Требование должно быть передано Председателю Совета директоров в срок, не позднее (2) дней с момента его поступления в Общество.

7.5. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено как в очной, так и заочной форме.

7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее полномочное требование и вынести по нему решение в течение 10 дней с даты предъявления требования, а само Собрание должно быть проведено в срок не позднее 45 дней со дня поступления требования.

Предложения о созыве Собрания, не отвечающие требованиям полномочности, установленным в п.7.2 настоящего Положения, рассматриваются Советом директоров на своем очередном заседании.

7.7. В случае невозможности рассмотрения полномочного требования на Совете директоров Председатель Совета созывает внеочередное Собрание на основании своего решения, оформленного в письменном виде.

7.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято, только если:

не соблюден установленный в п.7.4 настоящего Положения порядок предъявления требования о созыве Собрания;

в требовании представлены неполные сведения, предусмотренные в п.7.4 настоящего Положения;

требование не является полномочным в соответствии с п.7.2. настоящего Положения;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания акционеров согласно п.2.2 настоящего Положения;

вопросы повестки дня, содержащиеся в требовании, могут быть вынесены на Общее собрание только Советом директоров согласно П.2.4 настоящего Положения;

сформулированные инициаторами вопросы уже вынесены на рассмотрение Собрания, которое состоится не позднее 45 дней с даты внесения требования;

вопросы, предлагаемые для внесения в повестку дня и/или проекты их решения не соответствует требованиям законодательства РФ.

7.9. Совет директоров не вправе своим решением:

изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если она указана в полномочном требования о его созыве, за исключением случаев, когда предлагаемые вопросы не могут быть решены заочным голосованием согласно П.5.2 настоящего Положения;

изменить порядок рассмотрения на Собрании вопросов, предложенный заявителем;

исключить вопрос (вопросы), содержащийся в повестке дня Собрания, созываемого в соответствии с поданным полномочным требованием, за исключением случаев, указанных в абзацах 5-8 П.7.8 настоящего Положения,

вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их решений, содержащиеся в полномочном требовании о созыве внеочередного Собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый проект решения не соответствует нормам, установленным законодательством РФ. Переформулировка вопроса возможна только при обобщении заявлений разных акционеров. В случае переформулировки требуется письменное согласие заявителя на ее изменение.

Формулировки вопросов повестки дня Собрания и проекты решения по ним, предложенные в заявлениях, не отвечающих требованиям полномочности, определяются Советом директоров. При этом редакция данного проекта может не совпадать с проектом, предложенным заявителем.

7.10. Совет директоров имеет право расширить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по полномочному требованию.

7.11. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия в порядке, определяемом П.10.10 настоящего Положения.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.12. Требования о созыве внеочередного Собрания, отклоненные Советом директоров в связи с тем, что они не являются полномочными, рассматриваются как предложения по вопросам повестки дня Собрания.

8. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕСОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [4]

8.1. Если в течение 10 дней с момента подачи полномочного требования соответствующего решения о созыве внеочередного Собрания не принято или принято решение об отказе от его созыва, лица, предъявившие его, имеют право созвать Собрание сами.

Созыв Собрания в данном случае осуществляется за счет инициаторов, за исключением случаев созыва Собрания Ревизионной комиссией или внешним аудитором.

Расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

8.2. Если к регламентированному законом и Уставом сроку Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета для принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, заинтересованное лицо имеет право обратиться к любому члену Совета директоров с требованием довести до всех остальных членов Совета директоров о сложившейся ситуации.

Любой член Совета директоров имеет право созвать внеочередное заседание Совета директоров по вопросу созыва Собрания.

8.3. Если со стороны Совета директоров не последовало соответствующих мер в течение (5) рабочих дней после истечения регламентированных сроков объявления о созыве Собрании, Ревизионная комиссия или внешний аудитор Общества имеют право на основании своего решения потребовать у Генерального директора проведения мероприятий по организации Собрания акционеров.